Обновлен список организаций, подотчетных Росфинмониторингу
30 апреля 2013
Букмекерские конторы, организаторы азартных игр и тотализаторов исключены из списка компаний, отчитывающихся перед Росфинмониторингом.
Постановлением Правительства РФ от 23.04.2013 г. № 364 утверждено Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и признании утратившим силу некоторых решений Правительства Российской Федерации. Согласно Положению, отчитываться обязаны следующие организации:
1. Лизинговые компании — в течение 30 календарных дней с даты госрегистрации юрлица либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы или в ЕГРЮЛ, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора лизинга.
2. Ломбарды — в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы;
3. Операторы по приему платежей — в течение 30 календарных дней с даты заключения договора с поставщиком об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;
4. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, — в течение 30 календарных дней с даты госрегистрации юрлица либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы или в ЕГРЮЛ, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг;
5. Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, — не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора финансирования под уступку денежного требования.
Отменяется аналогичный документ, который действовал ранее – постановление Правительства РФ от 18.01.2003 N 28. Согласно постановлению, перед Росфинмониторингом отчитывались следующие организации:
1. Лизинговые компании.
2. Ломбарды.
3. Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.
4. Операторы по приему платежей.
5. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
6. Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.